Si estás pensando en eludir impuestos con tu empresa internacional sabrás que navegar por el mundo de las regulaciones fiscales internacionales es una trampa para muchos. Imagínate esto: miles de personas y empresas crean estructuras fiscales en el extranjero cada año, y sin saberlo, se están metiendo en un lío. Errores, fraude fiscal accidental, sanciones… todo por no tener la información correcta. No es solo cuestión de pagar menos impuestos, es cuestión de hacerlo bien.
Lo que muchos no saben es que, al intentar gestionar sus finanzas internacionales sin una comprensión clara de las regulaciones, pueden terminar en una situación muy complicada. Las normativas fiscales varían drásticamente de un país a otro, y lo que puede parecer una estrategia inteligente en un lugar, podría ser completamente ilegal en otro. Y no hablamos solo de perder dinero, sino de enfrentarse a serios problemas legales (mira este blog) que pueden arruinar reputaciones y negocios.
Es por eso compañero, que hoy te traigo una guía de los pasos necesarios para eludir impuestos creando una empresa internacional con 4 pasos necesarios para que puedas optimizar impuestos… Estoy seguro de que esto que hemos preparado para ti te ayudará…
Indice del artículo
Pasos para eludir impuestos creando una empresa internacional:
1. Investigación y Planificación para crear tu empresa internacional
Antes de lanzarte a la aventura de constituir una empresa internacional para poder eludir impuestos, necesitas hacer los deberes. Y no, no estoy hablando de pasar un par de horas en Google y creer que ya eres un experto. Necesitas una investigación a fondo. ¡Vamos, que esto no es cosa de niños!
Primero, debes conocer las regulaciones fiscales y comerciales del país de destino de tu empresa internacional. Cada país tiene sus propias reglas del juego (mira este blog), y lo que funciona en un lugar para eludir impuestos puede ser un desastre en otro.
Por ejemplo, crear una LLC en Estados Unidos puede parecer un tramite fácil, pero tiene sus complejidades. Necesitas entender cómo se estructuran las LLC´s y cómo se manejan las obligaciones fiscales para no incumbir en errores a la hora de eludir impuestos (mira este blog).
Imagínate que decides abrir una LLC en Delaware. Genial, porque es famoso por sus leyes favorables para los negocios. Pero, ¿sabías que aunque no tengas operaciones en Delaware, aún necesitas cumplir con ciertos requisitos fiscales? Por ejemplo, tendrás que pagar una tasa anual llamada “Franchise Tax” solo por tener la LLC allí, aunque tu negocio esté operando en otro país. Solo ahorrándote este paso ya podrás ahorrar más de 300€ al año
Y esto es solo el comienzo. Otro ejemplo es cerrar una LLC por no darle uso. La mayoría de los asesores fiscales podrían no prestarte atención cuando desees desactivar tu empresa, pero esto puede acarrear sanciones personales de más de 25000 DÓLARES…
2. Elección de la Estructura Legal con tu empresa internacional
Bueno Nómada, Ahora que has hecho tu investigación y sabes todo sobre las leyes fiscales y comerciales del país de destino, es hora de tomar una decisión crucial: la elección de la estructura legal adecuada para tu negocio. Es como elegir el traje perfecto para una ocasión importante; necesitas algo que se ajuste bien a tus necesidades y que te haga lucir increíble.
Por ejemplo, una LLC en un país de fiscalidad territorial (mira este blog) puede ser increíble. Si creas una estructura fiscal óptima en el terreno adecuado, puedes pagar 0% en impuestos. Pero, ¿qué pasa si creas una LLC en un país como España?
Aquí las cosas cambian, ya que, en España, al tener fiscalidad mundial, tu LLC transparentaría y tendría que pagar impuestos. Lo mismo pasaría con empresas en Estonia, Chipre, etc. Si no configuras todo de forma adecuada y si tu perfil no se ajusta, podrías terminar pagando más de lo que esperabas. Lo que actualmente puede parecer “anónimo´´ el día de mañana podría no serlo y te podrías comer un marrón de mucho cuidado, así que ojo.
3. Registro de una empresa internacional para eludir impuestos
¡Bien, ya elegiste tu estructura legal! Ahora viene la parte burocrática: registrar la sociedad. Esto puede sonar complejo, y lo es, pero es crucial. te resumo de forma rápida:
Primero, necesitas el acta constitutiva, que es como el certificado de nacimiento de tu empresa.
Luego, están los estatutos sociales. En ellos vendrá redactado: cómo se toman decisiones, se reparten los beneficios y se resuelven los problemas. También necesitas la identificación de los socios y administradores
Recuerda, cada país tiene sus propios requisitos específicos. En algunos lugares, es tan fácil como llenar un formulario online y pagar una tarifa. En otros, puede ser más complicado y necesitarás ayuda profesional.
Por ejemplo, registrar una empresa en Estonia (mira este blog) puede ser rápido y sencillo, ¡todo puede estar listo en pocos días si tienes todos los documentos! Pero, si te vas a Chipre, prepárate para un proceso más riguroso y detallado que podría tomar semanas.
4. Cumplimiento Fiscal
Y siguiendo con el ejemplo de Estonia, veamos un caso muy común y típico en nuestras consultorías, ¿Puedo Establecer una empresa en Estonia mientras mantengo un establecimiento permanente en España? Esto te lo pueden vender como la jugada maestra, pero cuidado, que las implicaciones fiscales y legales te pueden pillar por sorpresa.
Primero, si vives en España más de 183 días al año o tienes aquí el núcleo de tus actividades, se te considera residente fiscal en España. Y si tu empresa tiene un establecimiento permanente en España, esta podría ser considerada residente fiscal en España para los ingresos generados aquí.
Los beneficios obtenidos por el establecimiento permanente en España estarán sujetos al Impuesto de Sociedades en España. Aunque España y Estonia tienen un convenio para evitar la doble imposición, lo que significa que los beneficios generados en España por el establecimiento permanente deben ser gravados en España y no en Estonia, esto no te exime de que Estonia considere esos ingresos para calcular tu impuesto global.
Además, España y Estonia son parte del Common Reporting Standard (CRS) (mira este blog), un acuerdo internacional para el intercambio automático de información financiera. Esto significa que la Agencia Tributaria española puede recibir información sobre tus cuentas y los ingresos de tu empresa en Estonia. Y con la Directiva de Intercambio de Información de la UE, la Unión Europea facilita este intercambio entre estados miembros, permitiendo a la Agencia Tributaria española obtener información relevante sobre tus actividades económicas en Estonia.
Pero espera, hay más. Si tu empresa en Estonia no retira beneficios, las autoridades fiscales españolas pueden investigar si esto se hace para eludir impuestos. Si no declaras correctamente tus ingresos o intentas evadir impuestos, podrías enfrentarte a sanciones económicas y hasta penales en tu país de origen.
Además, una estructura fiscal compleja y la falta de transparencia pueden atraer la atención de las autoridades fiscales y llevar a investigaciones exhaustivas. Las prácticas fiscales percibidas como agresivas pueden dañar tu reputación y la de tu empresa.
Por cierto, Estonia también te impediría operar con tu empresa en determinadas situaciones por lo que finalmente habrías tirado el dinero.
Beneficios del Asesoramiento Fiscal Personalizado para eludir impuestos con una empresa internacional
Amigo, Nómada, empresario, y es aquí donde Un buen asesor fiscal puede ser tu mejor aliado. Te ayuda a reducir tu carga fiscal legalmente, aprovechar oportunidades fiscales y cumplir con todas las normativas locales e internacionales.
Diseñan estrategias específicas para ti, ahorrándote tiempo, dinero y estrés. Además, identifican y corrigen errores antes de que se conviertan en problemas graves, protegen tu información financiera y te aseguran que todo esté en orden. Constituir una sociedad en el extranjero es una gran oportunidad, pero hacerlo bien es clave. Protege tus activos y optimiza tus impuestos con la asesoría adecuada.
En NOMAD TAX, somos expertos en consultoría de fiscalidad internacional y estamos aquí para ayudarte. Te asistimos en todo, desde la optimización fiscal y el cumplimiento normativo, hasta el diseño de estrategias personalizadas que alineen tus metas financieras. Nos encargamos de todo para que tú puedas enfocarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio y disfrutar de la vida.
No dejes que las complejidades fiscales te detengan. Contáctanos y descubre cómo NOMAD TAX puede ser tu aliado en la expansión global de tu negocio.
